Bicycle Hotel & Casino оштрафован на 500 000 USD за то, что не предупредил официальных лиц о бетторе
Казино в Калифорнии находится в горячей воде после того, как ФБР начало расследование, связанное с хайроллером и 100 миллионами долларов наличными. Министерство юстиции провело проверку в отношении Bicycle Hotel & Casino в связи с инцидентом, связанным с гражданином Китая. По сообщениям, этот человек посетил казино более 100 раз в течение восьми месяцев в 2016 году, часто входя в казино с сумками наличных денег, чтобы сделать ставку за столами для игры в баккара.
Казино не предупредило финансовые регуляторы о хайроллере, и теперь ему приходится за это расплачиваться. На заведение наложен штраф в размере 500 000 долларов США за то, что оно "смотрело сквозь пальцы", когда речь шла о крупном транжире.
Подробности об игроке
В ходе расследования выяснилось, что у игрока был помощник, который находился в казино вместе с ним. В нескольких случаях помощник обменивал миллионы долларов наличными на фишки. В течение восьмимесячного пребывания в казино хайроллеру удалось обналичить и вывести 100 миллионов долларов.
По словам прокуроров по этому делу, казино подавало требуемые отчеты, но использовало имя помощника, а не дилера. Это, конечно же, было нарушением закона. На прошлой неделе казино удалось достичь соглашения с Министерством юстиции по этому вопросу, согласившись выплатить штраф в размере 500 000 долларов.
Bicycle Hotel & Casino также должно изменить свои меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы подобные случаи не повторялись. Больше новостей об азартных играх на https://quorum.com.ua/.
Ответ казино
Джонни Л. Гриффин III является адвокатом, представляющим казино. Он сказал, что компания признает, что допустила ошибку в действиях, связанных с игроком. Гриффин сказал, что калифорнийское казино быстро внесло изменения в свои документы и стремится к тому, чтобы программы по соблюдению правил и отчетности соблюдались в точности и обновлялись, как того требуют правила и законы.
Адвокат заявил далее, что он доволен тем, что правительство смогло определить после завершения расследования, что у казино нет системных недостатков в отношении соблюдения требований и программ отчетности.
Казино работает уже много лет, впервые открывшись в 1984 году. Здесь предлагается множество вариантов карточных игр, включая пай-гоу, баккара и покер.